 |  |  |
Как стало известно: в казино и игорных залах в Болгарии выявлены нарушения.
Как сообщает bg-24.com, в казино и игорных залах в Болгарии выявлены нарушения. Сообщили в Национальном агентстве по доходам (НАП).
Проверки прошли в 21 заведении
В октябре сотрудники Главной дирекции фискального контроля Национального агентства по доходам Болгарии (НАП) проверили 21 объект, занимающийся организацией азартных игр. По итогам проверок было составлено 55 актов об установлении административных нарушений.
Контрольные мероприятия проводились в казино, игровых залах, букмекерских пунктах и других заведениях после поступления жалоб граждан на возможные нарушения. Об этом сообщили в НАП.
Большинство нарушений связано с финансовой отчетностью
Наибольшая часть выявленных нарушений — 45 случаев — касалась несоблюдения требований к отчетности и финансовому контролю при организации азартных игр.
В большинстве проверенных заведений ежедневные и ежемесячные финансовые отчеты либо заполнялись несвоевременно, либо не имели необходимых подписей, предусмотренных нормативными требованиями.
Зафиксированы случаи допуска уязвимых к азартным играм лиц
Фискальные инспекторы составили четыре акта в отношении игровых залов, казино и других организаторов азартных игр, которые, несмотря на действующий запрет, принимали ставки от лиц, внесенных в Реестр людей, уязвимых к азартным играм.
При повторном выявлении подобного нарушения заведению может грозить временное закрытие, а также лишение лицензии на определенный срок.
Выявлены нарушения при оформлении выплат и проверке происхождения средств
В двух проверенных игровых залах инспекторы обнаружили отсутствие книжек с кассовыми ордерами. Такие документы должны выдаваться по требованию участника при выплате выигрыша.
Кроме того, сотрудники НАП выявили нарушения закона о мерах против отмывания денег. По этим фактам составлены три акта.
Нормативные требования обязывают организаторов азартных игр устанавливать происхождение средств, используемых для ставок. Для этого предусмотрены различные способы проверки: сбор информации непосредственно у клиента, использование независимых источников и отслеживание движения денежных средств.
Куда сообщать о нарушениях
Граждане могут направлять сообщения о нарушениях со стороны онлайн-операторов и организаторов азартных игр, работающих в обычных заведениях, на электронную почту: [email protected].