На днях в Болгарии выявлена преступная группа, которая «отмывала» деньги и в итоге нанесла стране ущерб, по предварительным данным, не менее 1,5 млн евро.
Как сообщает bg-24.com, в Болгарии выявлена преступная группа, которая «отмывала» деньги и в итоге нанесла стране ущерб, по предварительным данным, не менее 1,5 млн евро. Сообщили в полиции Пловдива.
Шесть человек стали фигурантами уголовного дела
В Пловдиве была ликвидирована организованная преступная группа по итогам расследования и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела «Экономическая полиция» при Областной дирекции МВД Пловдива и ДАНС под надзором Окружной прокуратуры Пловдива.
2 июля прокуратура предъявила обвинения шести лицам — четырем мужчинам и двум женщинам. Пятерым из них вменяется участие в организованной преступной группе — устойчивом структурированном объединении, созданном летом 2024 года с корыстной целью для согласованного совершения на территории страны преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денежных средств. Один из обвиняемых также проходит по делу как организатор и руководитель преступной группы.
Руководителя подозревают в легализации преступных доходов
В отношении 41-летнего предполагаемого руководителя организованной преступной группы также выдвинуто обвинение в том, что с лета 2024 года по июль 2026 года в Пловдиве в рамках продолжаемого преступления он осуществлял финансовые операции, сделки с имуществом, денежными средствами, транспортными средствами, инвестиционным золотом и серебром, которые, по версии следствия, были приобретены в результате совершения тяжких умышленных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов.
Кроме того, еще двум участникам группы предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании денежных средств.
Следствие установило схему с фиктивными компаниями
По данным следствия, на имя 41-летнего руководителя преступной группы были зарегистрированы три компании в Пловдивской области. Часть остальных участников объединения являлась владельцами нескольких фиктивных компаний, которые направляли в адрес предприятий, принадлежащих руководителю группы, счета-фактуры по несуществующим сделкам, связанным с поставкой товаров и оказанием услуг в сфере строительной деятельности.
За счет этого подконтрольные ему компании неправомерно заявляли налоговый кредит. Следствие также установило, что денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись на приобретение автомобилей, инвестиционного золота и серебра.
Фиктивные сделки проводились через реальные предприятия
Другая часть участников организованной преступной группы владела реально действующими компаниями, которые оформляли фиктивные сделки с предприятиями, принадлежащими предполагаемому организатору. Для придания операциям законного характера расчеты проводились банковскими переводами.
По имеющимся данным, сразу после поступления денежных переводов средства снимались наличными, после чего возвращались их отправителям. В отношении части компаний была проведена налоговая проверка. Согласно ее заключению, в результате данной схемы государству был причинен ущерб, превышающий 1,5 млн евро.
Во время обысков изъяты доказательства
1 июля правоохранительные органы провели 25 обысков и выемок, а также личные досмотры по различным адресам в Пловдиве, Асеновграде и Софии. В ходе следственных действий были изъяты многочисленные вещественные доказательства и документы, имеющие отношение к расследованию.
Следователи также допросили свидетелей и назначили проведение экспертиз. Были задержаны шесть человек. Всем им предъявлены обвинения, после чего они были помещены под стражу сроком до 72 часов.
Прокуратура добивается ареста четырех обвиняемых
Окружная прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех обвиняемых.
Еще двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде денежного залога в размере 10 000 евро каждому.